近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展和信息傳播的便捷化，虛擬貨幣投資成為了各國民眾炙手可熱的新型投資方式。然而，在這個(gè)充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的市場中，也隱藏著許多陷阱和詐騙行徑。

全球理財(cái)大通（Global Wealth Connect）作為一家在全球范圍內(nèi)運(yùn)營、提供專業(yè)理財(cái)服務(wù)以及教育培訓(xùn)項(xiàng)目公司備受關(guān)注。該公司承諾通過其先進(jìn)算法系統(tǒng)進(jìn)行高效穩(wěn)定盈利，并聲稱具有強(qiáng)大且忠實(shí)于客戶利益保護(hù)原則之上的管理團(tuán)隊(duì)。然而最近曝出消息稱，許多用戶反映自己在交易過程中遭受到欺詐活動，并失去了數(shù)百萬甚至數(shù)十億美元不等數(shù)量級的投資款項(xiàng)。

從事此類報(bào)道已久記者對此次事件深感震驚同時(shí)也引起廣泛關(guān)注:“我們必須揭示背后真相, 捍衛(wèi)公正!”

調(diào)查顯示，在注冊時(shí)要求客戶提交詳細(xì)身份證明文件是合規(guī)操作流程之一；但很多用戶表示他們收到公司工作人員電話催促補(bǔ)充材料或轉(zhuǎn)賬給指定銀行賬號辦理入金手續(xù)費(fèi)用; 銀行記錄顯示接收方屬于非監(jiān)管地區(qū)企業(yè). 資源緊缺使得警察局無能力追蹤錢款.

更令人愕然 的是 全球 理財(cái) 大 通 在 取 得 宣 傳 成 功後 忽 然 封 壓 , 所 有 社會 平臺 關(guān)閉 . 這 讓 用戶 對 此 公司 的 態(tài) 度 更 加 不 敢 目 生 ， 因 此 導(dǎo) 致 取 回 投 資 賠償 果 斷 地 中止 .

面對這樣一個(gè)龐大復(fù)雜案件, 當(dāng)前存在兩種主導(dǎo)立場：

第一派認(rèn)為 Global Wealth Connect 是一家經(jīng)驗(yàn)豐富、值得信賴并享譽(yù)國際舞臺 上 的 創(chuàng) 新 經(jīng) 濟(jì) 實(shí)體 。據(jù)他們所言，“任何商務(wù)交易都可能涉及風(fēng)險(xiǎn)”，使用數(shù)字貨幣本就需要謹(jǐn)慎選擇平臺?！凹幢闳绱?”他們說：“現(xiàn)代科技環(huán)境下完美安排每筆生意幾乎是 不可能完成”.

第二派持懷疑態(tài)度, 認(rèn)同加密貨幣領(lǐng)域能夠取得成功還需時(shí)間推演. “目前看來," 他們紛紛評論道:"GWC是否只不過借由宣傳額外勒索'外匯頭寸', 或?qū)⑺袇⑴c者視若無物?”

當(dāng)今社會里越來越普遍出現(xiàn)跨界網(wǎng)絡(luò)罪案 ,盡管相關(guān)部門采取措施打擊電子郵件欺詐 和其他類型網(wǎng)絡(luò)攻擊 ; 還未建構(gòu)有效應(yīng)付策略解決因匿名性造成透明度低問題 . GWC 屬性極高重點(diǎn)放置影響中國消費(fèi)群體 同時(shí)整個(gè)西南亞-東北亞 區(qū)均列位首選對象

政府相關(guān)部門緊鑼密鼓開啟調(diào)查程序以期制裁責(zé)任單位/個(gè)人. 行業(yè)觀測設(shè)立統(tǒng)計(jì)表格向報(bào)告聯(lián)絡(luò)處 提供早日確認(rèn)某些特殊情形按比例退還資金方法...